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啟信寶產(chǎn)品使用手冊

日期：2025-02-18 閱讀：3,537次

蛇年開工，上海律協(xié)為會員們精心準備了一份特別的開工大禮包——啟信寶免費使用權限！

為了讓各位會員更好地利用啟信寶的強大功能，我們特別準備了詳細的產(chǎn)品使用手冊。這份手冊涵蓋了從基礎查詢到高級功能操作的方方面面，幫助您快速上手，充分發(fā)揮啟信寶在法律工作中的價值。

產(chǎn)品使用手冊

1. PC端功能

1.1. 快捷查詢

1.2. 高級搜索

1.3. 人員查詢

目錄 1.4. 財產(chǎn)線索

1.5. 集中排查

1.6. 訴訟關系

2. 移動端功能

2.1. 快捷查詢

2.2. 高級查詢

PC端功能

1.1. 快捷查詢

可通過企業(yè)名、人名、產(chǎn)品名稱等信息快速查詢企業(yè)，點擊搜索聯(lián)想框中的企業(yè)名稱，可快速跳轉(zhuǎn)至對應企業(yè)詳情頁。

例如：輸入關鍵詞“小米”，可快速查詢與關鍵詞“小米”相關的企業(yè)。

企業(yè)快捷查詢?nèi)肟?/span>

企業(yè)基本信息中主要呈現(xiàn)工商信息，聯(lián)系方式，股東信息，主要成員，工商變更，企業(yè)年報，分支機構，參股控股等信息，曾用名、啟信分、企業(yè)畫像、標簽、經(jīng)營狀態(tài)、企業(yè)類型和納稅等級等常用信息展示在頁面頂部的企業(yè)名稱下方。

企業(yè)詳情頁

1.2. 高級搜索

高級搜索涵蓋了最全維度的搜索字段標簽，包括基礎篩選、組織機構和經(jīng)營信息等多類篩選條件在全企業(yè)庫搜索符合要求的企業(yè)。同時設置了企業(yè)、人員、風險和輿情四個子功能篩選板塊以選擇，為用戶在不同需求場景下提供了系統(tǒng)且嚴謹?shù)暮Y選路徑，高效助力用戶進行深度信息挖掘與精準決策。

■ 普通搜索

· 基礎搜索和數(shù)據(jù)導出

例如：需要搜索企業(yè)名稱中含有“騰飛”，且地址在蘇州市內(nèi)，注冊資本在1000萬以上，無失信信息，有手機號碼，制造業(yè)企業(yè)。

首先在關鍵詞一欄中選擇「企業(yè)名稱」并輸入關鍵詞“騰飛”，省份地區(qū)選擇“江蘇”，對應的城市選擇「蘇州」，注冊資本選擇「1000萬以上」，一級行業(yè)選擇「制造業(yè)」，風險信息處，選擇“失信被執(zhí)行人”并勾選“無失信被執(zhí)行人”，聯(lián)系方式選擇“有手機號碼”，點擊查詢按鈕后即可快速查詢相關企業(yè)，并呈現(xiàn)符合條件的企業(yè)列表，可對查詢結(jié)果進行批量添加、導出、監(jiān)控等操作。

· 編輯模板

根據(jù)常用的篩選條件儲存為“我的模板”，然后點擊編輯即可修改，同時支持共享給其他用戶。

同時，提供了幾類常用的篩選模板，如新注冊企業(yè)、小微企業(yè)等。

■ 高級搜索

「高級搜索」功能支持多條件并列和只需滿足任一的查詢模式，相較于普通搜索更加靈活。例如：在關鍵詞欄可以輸入主營業(yè)務或產(chǎn)品的關鍵詞，點擊查詢。

· 關鍵詞檢索

“滿足下列全部/任一條件”則提供了條件的關聯(lián)方式。選擇滿足「全部」條件，即表示搜索結(jié)果需同時滿足所選的所有條件；選擇滿足「任一」條件，即表示搜索結(jié)果只需至少滿足以下條件的其中之一即可。

· 結(jié)果排序和關注企業(yè)

針對搜索列表，我們可以對列表中企業(yè)手動排序，點擊「關注」可以將企業(yè)加入客商列表中，點擊「監(jiān)控」可以將企業(yè)加入企業(yè)監(jiān)控列表中，點擊導出可以自定義導出維度。

1.3. 人員查詢

對企業(yè)的實控人（董高監(jiān)法），挖掘其背后投資任職或擔任股東企業(yè)的情況，可以快速了解實控人（董高監(jiān)法）背后實際經(jīng)營企業(yè)的情況。

點擊「人員查詢」進入下圖所示的頁面，可通過姓名+其所在企業(yè)精準定位人員，還可通過姓名+任職企業(yè)所處的省份+一級行業(yè)來盲搜符合條件的人員。

1.4. 財產(chǎn)線索

從公開數(shù)據(jù)角度，查到企業(yè)財產(chǎn)線索的流入流出信息，協(xié)助進行債務追償。

輸入企業(yè)名稱即可查閱，財產(chǎn)線索支持資本、股權、動產(chǎn)、不動產(chǎn)、無形資產(chǎn)等110類資產(chǎn)類型，數(shù)據(jù)全部來源公開渠道。

1.5. 集中排查

輸入企業(yè)或人名查找，點擊“+”號圖標添加至查詢列表，添加完要查詢的對象后，可設置關系類型、關系層級，然后點擊“查詢”即可查詢兩個或者多個對象之間的關系。關系層級最高到15層（如排查目標數(shù)量超過10個，關系層級最高支持6層）；

■ 關系設置

集中排查的關系設置分為股權/投資關系、董監(jiān)高法關系、上下游交易關系、控制/擔保關系、聯(lián)系方式關系、訴訟/知識產(chǎn)權關系以及其他類型關系（查自然人、查黑名單、白名單、企業(yè)狀態(tài)風險）：

· 股權/投資關系

1）通過企業(yè)/人員間存在股權投資關聯(lián)的關系。

2）關系類型包括：股東關系、歷史股東關系、分支機構。

3）關系關聯(lián)度：分為高關聯(lián)、中關聯(lián)、低關聯(lián)、不標記，按照業(yè)務需求設置關系關聯(lián)度。

· 董監(jiān)高法關系

1）指企業(yè)間通過董監(jiān)高法/歷史董監(jiān)高法等任職人員關聯(lián)的關系。

2）關系類型包括法定代表人、董事、監(jiān)事、高管；以及歷史法定代表人、歷史董事、歷史監(jiān)事、歷史高管。

3）關系關聯(lián)度：分為高關聯(lián)、中關聯(lián)、低關聯(lián)、不標記，按照業(yè)務需求設置關系關聯(lián)度。

· 上下游交易關系

1）指企業(yè)間通過商品供給和需求形成的供應關系。

2）關系關聯(lián)度：分為高關聯(lián)、中關聯(lián)、低關聯(lián)、不標記，按照業(yè)務需求設置關系關聯(lián)度。

· 控制/擔保關系

政策指引：根據(jù)（國資發(fā)財評規(guī)【2023】74號）文件要求，對央企國企貿(mào)易業(yè)務合規(guī)關聯(lián)的要求，排查相關企業(yè)是否存在特定利益關系。此處為目標點之間的直接關系（2層關系）。關系類型包括：同控制人關系、控制關系、集團關系、擔保關系。關系關聯(lián)度：分為高關聯(lián)、中關聯(lián)、低關聯(lián)、不標記，按照業(yè)務需求設置關系關聯(lián)度。

1）同控制人關系：指企業(yè)的實控人一致。

2）控制關系：指一方為另一方的實控人。

3）集團關系：企業(yè)歸屬集團一致。

4）擔保關系：存在擔保/被擔保關系。

· 聯(lián)系方式關系

1）通過企業(yè)間電話、郵箱、地址相同關聯(lián)的關系，排查目標企業(yè)之間的直接關系。

2）聯(lián)系方式根據(jù)時間定義，非最新披露聯(lián)系方式為企業(yè)非最新年報/注冊信息中的聯(lián)系方式。

3）關系層級：只支持找2層關系。

4）弱關系過濾：同一聯(lián)系方式關聯(lián)企業(yè)超過20家時，可能存在通過代理記賬公司錄入聯(lián)系方式信息，企業(yè)關聯(lián)度不強，疑似為弱關系，可查看說明，但圖譜不在展示。

5）關系關聯(lián)度：分為高關聯(lián)、中關聯(lián)、低關聯(lián)、不標記，按照業(yè)務需求設置關系關聯(lián)度。

6）單次可排查數(shù)量：1000。

· 訴訟/知識產(chǎn)權關系

1）指企業(yè)間通過訴訟/知識產(chǎn)權等信息關聯(lián)的關系，排查目標企業(yè)之間的直接關系。

2）關系類型包括：域名信息、企業(yè)字號、專利信息、軟件著作權、裁判文書、郵箱域名共用關鍵字。

3）關系關聯(lián)度：分為高關聯(lián)、中關聯(lián)、低關聯(lián)、不標記，按照業(yè)務需求設置關系關聯(lián)度。

· 查自然人關系

上傳了自然人的任職企業(yè)、姓名、電話、郵箱信息，可排查自然人間的關系，主要包括：

1）排查自然人和其他自然人是否重名。

2）排查和其他企業(yè)的董監(jiān)高法//股東/實控人是否重名。

3）排查自然人聯(lián)系方式是否與其他企業(yè)的工商登記電話/郵箱一致。

4）關系關聯(lián)度：分為高關聯(lián)、中關聯(lián)、低關聯(lián)、不標記，按照業(yè)務需求設置關系關聯(lián)度。

· 黑名單排查

選擇需要標記的黑名單類型（內(nèi)部黑名單、外部和名單），在關系結(jié)果圖譜及導出路徑中，對目標企業(yè)標記其黑名單屬性；排查企業(yè)是否為“內(nèi)外部黑名單”企業(yè)，以及目標企業(yè)間的關系路徑有無通過黑名單企業(yè)關聯(lián)的情況。

1）內(nèi)部黑名單：排查企業(yè)/關聯(lián)路徑中間節(jié)點企業(yè)是否為內(nèi)部黑名單，需要預先上傳內(nèi)部黑名單。

2）外部黑名單：排查企業(yè)/關聯(lián)路徑中間節(jié)點企業(yè)是否被列入外部公開的黑名單，查看全部公開黑名單。

3）關系關聯(lián)度：分為高關聯(lián)、中關聯(lián)、低關聯(lián)、不標記，按照業(yè)務需求設置關系關聯(lián)度。

· 白名單排查

1）效果：設立白名單，排查企業(yè)/人員之間通過白名單（中間節(jié)點）關聯(lián)的路徑認定為無關系，剔除關聯(lián)路徑。

2）操作：開啟白名單規(guī)則，上傳白名單清單，單次最多可上傳100家企業(yè)，在排查結(jié)果中查看白名單關聯(lián)路徑信息。

· 企業(yè)狀態(tài)風險排查

設置企業(yè)狀態(tài)風險規(guī)則后，包含符合設置狀態(tài)的路徑會被過濾隱藏（吊銷、注銷、撤銷、清算中）。如A-B-C路徑中，任一節(jié)點符合吊銷/注銷等狀態(tài)，該路徑會被過濾。

1）效果：過濾異常狀態(tài)節(jié)點關聯(lián)的路徑信息。

2）操作：選定企業(yè)異常狀態(tài)過濾標準。如不關注吊銷類型企業(yè)關聯(lián)的路徑，可以開啟該狀態(tài)作為過濾標準，如A-B-C路徑中，B是吊銷狀態(tài)企業(yè)，A-B-C路徑剔除。

關系設置規(guī)則

■ 模板庫

系統(tǒng)提供三個模板庫：圍標串標排查、虛假貿(mào)易排查、集團關系排查。

· 圍標串標排查模板：基于《招投法》《政府采購法》《國有企業(yè)采購管理規(guī)范》中，對“招標人、投標人、評標委員會、代理機構”的合規(guī)管理要求，關系層級：6級。建議您重點進行關系排查的維度如下：

1) 股權/投資：投標企業(yè)間相互持股情況。

2) 董監(jiān)高法：法人、高管在公司間相互任職。

3) 上下游交易：企業(yè)間發(fā)生過交易往來。

4) 控制/擔保：有相同的控制人、屬于同一個集團、相互擔保。

5) 聯(lián)系方式：存在相同電話/郵箱/地址等。

6) 查黑名單：關系路徑中是否涉及黑名單企業(yè)。

7) 企業(yè)狀態(tài)：剔除異常狀態(tài)的關聯(lián)企業(yè)。

· 虛假貿(mào)易排查模板：基于國資委“十不準”（國資發(fā)財評規(guī)【2023】74號）的要求，識別上下游企業(yè)間潛在的利益關聯(lián)，關系層級：3級。關系維度包括：

1) 股權/投資：投標企業(yè)間相互持股情況。

2) 董監(jiān)高法：法人、高管在公司間相互任職。

3) 上下游交易：企業(yè)間發(fā)生過交易往來。

4) 控制/擔保：有相同的控制人、屬于同一個集團、相互擔保。

5) 聯(lián)系方式：存在相同電話/郵箱/地址等。

6) 查黑名單：關系路徑中是否涉及黑名單企業(yè)。

7) 企業(yè)狀態(tài)：剔除異常狀態(tài)的關聯(lián)企業(yè)。

· 集團關系模板：基于《商業(yè)銀行集團客戶授信業(yè)務風險管理指引》《商業(yè)銀行大額風險暴露管理辦法》等法規(guī)要求，銀行不僅在授信階段要進行集團客戶、關聯(lián)方識別，同時要建立關聯(lián)方授信管理的動態(tài)監(jiān)督機制，對關聯(lián)方名單進行動態(tài)管理。關系層級：6級?？梢宰R別的關聯(lián)方維度包括：

1) 股權/投資：投標企業(yè)間相互持股情況。

2) 董監(jiān)高法：法人、高管在公司間相互任職。

3) 上下游交易：企業(yè)間發(fā)生過交易往來。

4) 控制/擔保：有相同的控制人、屬于同一個集團、相互擔保。

關系設置規(guī)則模板

■ 關系排查結(jié)果

所有推薦關系在左下角展示，點擊關系列表中的任意一組推薦關系，即可在頁面右邊看到關系明細，且支持關系以Excel表格形式下載。

點擊持股比例，支持按照設定的持股比例對關系結(jié)果進一步篩選。支持篩選高、中、低關聯(lián)關系路徑。

集中排查-結(jié)果

如果兩者之間存在弱關系，會有提醒，支持點擊查看。

集中排查-弱關系

■ 批量添加關系排查

如需批量查詢，點擊「添加目標」-「批量添加」。

· 批量添加企業(yè)/董監(jiān)高，批量排查企業(yè)/董監(jiān)高的關聯(lián)關系，企業(yè)名稱為必填項，不能重復，單次最多上傳1000家企業(yè)；董監(jiān)高人員：非必填，填入后默認查詢對象為輸入的人員。還可手動輸入或復制粘貼企業(yè)全稱，點擊立即匹配即可。

· 批量添加企業(yè)/自然人，企業(yè)名稱：必填，排查企業(yè)和企業(yè)間，企業(yè)和人員間的關系，單次最多上傳1,000個員工姓名。人員姓名：非必填，排查人員姓名與上傳的其他企業(yè)“董監(jiān)高”是否存在重名情況。人員聯(lián)系電話：非必填，單個人員最多輸入1個電話；首先通過“聯(lián)系電話”查詢是否有關聯(lián)公司，再將關聯(lián)公司與上傳的其他企業(yè)進行關系排查。人員郵箱：非必填，首先通過“郵箱”查詢是否有關聯(lián)公司，再將關聯(lián)公司與上傳的其他企業(yè)進行關系排查。還可手動上傳企業(yè)名稱和人員姓名、電話、郵箱。

結(jié)果請關注找關系任務中心。上傳完成后，系統(tǒng)會進行自動匹配，如匹配未成功，需要修改企業(yè)名稱直至正確系統(tǒng)方可識別。